平安北京：接到这类视频来电，立刻挂掉！
张女士某天接到一通陌生的FaceTime电话，疑惑着接通后，对面竟是一名“警察”。这可把张女士吓坏了，对方不但报出她的个人信息，还声称其信息被人在南京盗用，参与了金融犯罪，需要接受调查。张女士心想，“警察”和个人信息都是真的，那一定没错，便按照对方要求下载了会
洗钱
接到这类视频来电，立刻挂掉！
张女士某天接到一通陌生的FaceTime电话，疑惑着接通后，对面竟是一名“警察”。这可把张女士吓坏了，对方不但报出她的个人信息，还声称其信息被人在南京盗用，参与了金融犯罪，需要接受调查。张女士心想，“警察”和个人信息都是真的，那一定没错，便按照对方要求下载了会
因“飞机故障”获赔300元反被骗走全部家当 这种电话千万别信
2024年3月，在江西九江打工的胡女士着急回广东揭阳老家，这趟路程需要先坐高铁，再换乘飞机。就在她乘坐高铁这20分钟的时间里，她接到了一个199开头的客服电话，之后她银行卡里的钱全没了。而胡女士经历的这起骗局，牵出了一个涉及境内外勾结、案值千万的洗钱团伙。
守护钱袋子安全，共筑反洗钱防线——警惕洗钱陷阱，远离违法犯罪
洗钱，简单来说就是通过各种手段掩盖非法资金的来源和性质，让它“看起来合法”。这些非法资金可能来自毒品交易、电信诈骗、贪污腐败、走私贩私……而洗钱行为就像为这些犯罪活动“洗白”，让犯罪分子得以逍遥法外，继续危害社会。
【反洗钱专栏】洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”
可为什么难以发现呢？借助直播打赏洗钱，通过虚拟货币、游戏币交易洗钱，赌场内通过“洗码”帮助洗钱……一个个真实案例告诉我们：随着新技术的发展和新业态的出现，洗钱手段也不断翻新升级。犯罪分子利用新技术、新业态，给洗钱犯罪披上了隐蔽的外衣，让发现和查处洗钱犯罪的难度
从绿茵场到牢房铁窗：前凯尔特人新星如何一步步走入洗钱泥潭
33岁的詹姆斯·基廷斯（James Keatings），曾是凯尔特人青年队的当红前锋，先后效力过希伯尼安、圣约翰斯通、邓迪联等苏格兰顶级球队。可惜伤病让他的职业生涯草草收场，退役后的生活，也没能像他当年在球场上的突破一样找到出口。
农发行襄州支行开展防范经济犯罪洗钱宣传活动
9月15日，为提高社会公众、中小微企业防范洗钱风险的意识和能力，引导人民群众主动远离经济犯罪洗钱活动，增强人民群众运用法律手段的信心和能力，农发行襄州区支行组织开展了防范经济犯罪洗钱宣传活动。
事关经营主体登记申请及代理行为管理！这一新规正式施行！
9月15日，市场监管总局会同中国人民银行制定的《经营主体登记申请及代理行为管理办法》（以下简称《办法》）正式施行。该《办法》进一步规范登记申请和代理行为，防范虚假登记，对接国际反洗钱规则，提升登记注册质量，维护良好市场秩序。
“打击非法金融 构建和谐社会”
活动期间，该分行及辖内支行组成宣传小组，前往人民广场、社区等地开展集中教育宣传，通过现场设置咨询台、悬挂横幅等方式，营造浓厚的宣传氛围。工作人员积极行动，向过往群众发放宣传单，讲解反诈防非、理性投资知识，提示群众注意识别洗钱手法，防范“高收益”理财陷阱、“养老
近期出现“做任务返佣金”“高额返利”等骗局 警惕数字人民币钱包成为洗钱工具
当日，六旬老人王某在他人陪同下前往银行网点要求开通数字人民币钱包，并特别强调需开通一类数字人民币钱包。网点工作人员在与客户沟通的过程中，得知客户是在一个微信群应他人邀请开通该功能的，且有福利可领取。但客户对该微信群并不了解，对数字人民币钱包的功能及使用方法也不
洛杉矶两男子涉6.11亿美元跨国洗钱大案
两名来自圣费尔南多谷（San Fernando Valley）的男子近日被联邦当局逮捕，涉嫌经营一家以范奈斯（Van Nuys）为基地的公司，非法出口总值超过6.11亿美元的消费电子产品与礼品卡，所涉商品几乎全部来自身份盗窃、信用卡诈骗等犯罪行为所得。
中国民生银行郑州分行 警惕“洗钱”陷阱 守护群众“钱袋子”
为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》(2024修订)(以下简称“新《反洗钱法》”)要求，增强全体员工及社会公众的反洗钱意识和能力，有效防范洗钱风险，近日，中国民生银行郑州分行积极履行反洗钱工作职责，通过内部宣教和外部宣传相结合的方式，组织开展新《反洗钱法》
建行涉县建银支行普及反洗钱知识
为有效降低校园内发生洗钱诈骗等风险，近日，建行涉县建银支行利用开学季深入校园开展“反洗钱、反诈骗知识”主题宣传活动。
银行卡“过账”风险大揭秘：别让好心成“帮凶”！
在日常生活中，我们或许都遇到过这样的场景：朋友或亲戚找到你，声称有一笔资金需要“过一下”你的银行卡，理由可能是工程款、投资分红，甚至是为了“家庭和谐”不让另一半知道。面对这样的请求，很多人觉得不过是举手之劳，还能赚点好处费，何乐而不为？然而，正是这种看似无害的
“你的银行卡不是'中转站'！警惕：一次转账可能让你背负终身污点”
近年来，电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动屡禁不止，而一个看似普通的"借卡转账"请求，正成为许多人陷入法律风险的导火索。据公安部门统计，仅2023年上半年，全国因出借银行卡被刑事立案的案件就超过12万起，其中近七成涉案者是因"帮朋友转账""赚点外快"等轻率行为，
朋友借卡转钱还送好处？别碰！这看似小事可能毁你未来
生活里总有些 “人情关” 难倒人 —— 比如朋友凑过来拍你肩膀说：“兄弟，我这有笔钱转不开，用你银行卡过一下，完了给你 500 块买烟！” 不少人一听 “就转一下”“还有好处”，心就软了：不就是走个流水吗？能有啥事儿？可偏偏就是这 “顺手帮个忙”，可能让你后半
银行卡借不得！这些“小便宜”背后藏着大坑
清晨，你正吃着早餐，手机突然弹出一条消息：“兄弟，帮个忙，急用钱过个账，给你500块！”——这样的消息，你是不是也见过？很多人觉得“举手之劳，还能赚点外快”，却不知这看似简单的“帮忙”，可能让你一夜之间从“好心人”变成“问题户”。今天，咱们就来聊聊银行卡的那些
【你的银行卡正在成为犯罪&
2023年以来全国帮信案件同比激增217%，在近期的法律咨询中，83%的涉案人员都曾将银行卡借给他人使用。更令人揪心的是，90后、00后涉案比例高达65%，很多人直到被采取强制措施才如梦初醒。
深度剖析：为何根除“黄赌毒”这么不易？
“黄赌毒”作为侵蚀社会健康肌体的毒瘤，长期威胁着公共安全、败坏社会风气、损害个体身心健康。新中国成立初期，我国曾以雷霆手段基本肃清“黄赌毒”，但随着改革开放后的社会转型与经济发展，这些沉疴痼疾再度蔓延。尽管国家始终保持高压打击态势，相关违法犯罪活动得到一定遏制
成功拦截现金768万元、黄金3.5公斤，松江警方严厉打击“线下取现”跑分洗钱犯罪
针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法，松江警方依托市、区两级数据模型赋能，已构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制，不断强化打击防阻力度，今年以来，已成功拦截现金46笔768万元、黄金8笔3.5公斤。